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中泰电信诈骗犯罪手段如出一辙

发布时间:2020-02-11 05:30:24 阅读: 来源:监视器厂家

上图为中泰警方签署移交备忘录。

下图为中国警方向泰国警方移交的10名犯罪嫌疑人之一。

5月16日下午4时15分,在广州白云机场临时搭建起来的大厅内,随着中泰两国警方有关文件的签署,30岁的泰国籍犯罪嫌疑人金莱多,和其他犯罪嫌疑人一起被正式移交给了泰国警方。

因涉嫌电信诈骗,在5月9日由公安部统一组织的抓捕行动中,金莱多等人被抓获。移交仪式后,《法制日报》记者从公安部刑侦局了解到此案的侦破经过。

“话房”藏在居民楼内

广东省东莞市厚街镇南门元心新村内,一幢五层红色小楼并无特别之处。但一起电信诈骗案的“话房”就设在这里。

今年年初,泰国警方通过国际刑警组织向中国公安部发出一份协查通报:今年以来,泰国接连发生电信诈骗案,涉案金额较大。警方初步调查发现,该案共涉及案件200余起,涉案金额总计1.5亿泰铢,而犯罪嫌疑人很可能就隐藏在中国境内。

在接到公安部转来的线索后,广东省公安厅随即开始了侦查工作。随着工作的深入,锁定了犯罪嫌疑人9人,地点就在东莞的这栋红色五层小楼。

“通常,我们与泰方联系主要通过两种途径,一种就是点对点联系,就是两地侦查部门直接进行沟通,另外一种就是经过公安部授权,通过中国驻泰国的警务联络官向泰方传递相关信息。”参与此案侦破的广东省公安厅刑侦局大要案处副处长万建刚表示。

东莞公安局厚街分局民警王建勋回忆说,他和同事们蹲守发现,这栋楼平时基本不开门,除去每天的固定时间有一中年女子外出买买菜和采购一些日用品外,很少有人外出。

“这名中年女子每次买的菜都很多,而且楼内的窗帘基本上都是拉着的。”王建勋说。

而后,通过与当地电信部门联系发现,楼内打出的电话数量远远超出了正常范围。毫无疑问,这里就是电信诈骗案的一个窝点。

来中国是为了赚钱

5月9日6时,公安部刑侦局在东莞组织开展收网行动,一举摧毁了这个专门诈骗泰国民众的跨国电信诈骗集团,抓获犯罪嫌疑人12人,除台湾和大陆居民各1人外,其余10人均为泰国籍。

经初步审查,该诈骗团伙总部设在台湾,由台湾人组织策划,诈骗电话窝点设在大陆,主要通过租用互联网网络传真平台和非法电信运营商线路,冒充司法机关工作人员等多种方式进行诈骗,而主要对象就是泰国国内普通群众。

“这是一起典型的跨国跨境案,如果没有中泰两国警方的合作,很难在这么短的时间内侦破。”万建刚说,此案犯罪嫌疑人大都是外国人,且组织严密,增加了侦破难度。

犯罪嫌疑人金莱多曾在泰国一家小公司上班,月收入为6000至8000泰铢,为了多赚些钱,2011年9月,她来到广东。一下飞机就迅速被人带至东莞的租住房内,经过简短的培训就开始“工作”了。

万建刚告诉记者,此类电话诈骗犯罪行为的最大特点就是,犯罪嫌疑人租住房间的期限很短,最长的也就3个月,短的半个月,此后他们会另外找一处新的租住点继续实施诈骗,“所以,打击这类犯罪行为,就要尽快锁定犯罪地点和犯罪嫌疑人”。

“话务”生活极其简单

“二线”是电信诈骗犯罪案件中的一个代号,其主要工作就是在电话里冒充各种身份实施诈骗。此次电信诈骗案的犯罪嫌疑人之一,40岁的泰国籍男子阿福就是一名“二线”,其冒充的身份是警察。

按照阿福的说法,“一线”就是专门负责打电话的。他们经常冒充银行工作人员给受害人打电话,说他账户里的钱或是信用卡被盗用。为了他们的资金安全,请他们报案,并留给他们一个电话号码。

当受害人按照“一线”留下的电话打过来后,接电话的正是“二线”阿福。受害人相信后,阿福就给受害人提供一个安全账号,这个账号就是“阿福们”自己设的。受害人把钱汇到这个账户后,钱就会被马上转走。

事实上,“一线”留给受害者的电话号码是经过软件处理的,与真实的执法机关电话相差甚微。

阿福在租住房里的生活可以用“简单”二字形容:早上九点开工,一直到下午四点半。不经允许不能随便外出,有专门的人做饭。

据公安部刑侦局局长刘安成介绍,包括电信诈骗在内的一些新型犯罪的发展,使国际间的警务合作成为一种模式。近年来,为打击跨国电信犯罪,由公安部直接组织的若干国家联手打击电信诈骗行动已达数次,抓获了一大批犯罪嫌疑人。

“通过这种联合打击,我们要让犯罪分子知道,不管他们躲藏到哪里,都会被抓捕归案。”刘安成表示。

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